Welke gegevens zijn nodig voor een account aanvraag?

istock-515444720_720_webVoor het kunnen doen van internationale betalingen staan we onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA). Dat betekent dat we moeten voldoen aan strenge internationale financiële wetgeving. Wij moeten derhalve een Know-Your-Customer procedure doorlopen.

Voor BVs hebben we gegevens nodig over de organisatie en de aandeelhouders (UBOs). Ook dient minimaal een directeur geverifieerd te worden. Dit gebeurt met een kopie paspoort en een bewijs van woonadres. Daarnaast stellen wij ook vragen over het gebruik van het account. Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma hebben wij daarnaast nog aanvullende bedrijfsinformatie nodig.

Particuliere klanten dienen slechts geïdentificeerd te worden middels een kopie paspoort en bewijs van woonadres. Ook hier stellen wij enkele vragen over het gebruik van het account.

Zodra we de gegevens verwerkt en compliance-checks gedaan hebben, doen we ons best om u zo snel mogelijk de inlog-gegevens toe te sturen.

Meer weten? Bel een van onze ValutaSpecialisten op +31(0)20 2246111 of vraag een demo aan.

 

Andere artikelen